Valmistaja "Arkhyz" pyytää lainaa Sberbankilta. Onko sinulla vielä yritystä? Sitten menemme luoksesi ... Arkhyzin rikosasia

Jos kyseessä oli suuri petos Sberbankin lainoilla, tuomioistuin lähetti Visma-konsernin entisen edunsaajan Valeri Gerjugovin kotiarestiin.

Valery Geryugov, joka oli Arkhyz -kivennäisvettä tuottavan Visma -konsernin entinen edunsaaja, pidätettiin Moskovassa 7. huhtikuuta. Pidätys tapahtui osana rikostutkintaa maaliskuun viimeisinä päivinä, jonka Venäjän sisäasiainministeriön tutkintaelimet Moskovassa aloittivat Art. Venäjän federaation rikoslain 159.1 Sberbankin pyynnöstä, jonka syynä olivat tosiasiat petollisista toimista, joilla oli pankin aiemmin Visma -konsernille myöntämiä luottotietoja. Tapauksessa on yli seitsemän tällaista jaksoa.

Tiedotusvälineiden mukaan Valeri Geryugov aloitti liiketoiminnan 1980 -luvun lopulla ja myöntää, että hän myi "kaiken kaupan." Kommersantin mukaan hänen kiinnostuksensa oli aluksi erittäin laaja - pastasta polyeteeniin, mutta myöhemmin liikemies keskittyi limonadien ja kivennäisveden tuotantoon ja perusti Visma -yrityksen. Hän aloitti Fructis -tuotemerkillä ja siirtyi myöhemmin Narzan- ja Essentuki -kivennäisveden tuotantoon. "Mutta sitten se oli lopetettava tuotemerkin omistajien oikeustoimien uhalla. Sitten meidän piti etsiä uusi brändi, josta tuli ”Arkhyz”, sanomalehti toteaa. Vuonna 2015 Visma, josta oli tullut yritysryhmä, alkoi kohdata taloudellisia vaikeuksia. Kuitenkin, kuten tutkimuksen aineistoista käy ilmi, yrityksen johtajat valitsivat odottamattoman ja laittoman tavan ratkaista ne.

Tutkimuksen mukaan Visma -konsernin omistajien ja johtajien joukossa olevat henkilöt järjestivät lainojen vastaanottamisen Sberbankilta heidän hallitsemiensa oikeushenkilöiden väärennettyjen tilinpäätösten perusteella. Tutkijat uskovat, että kun he saivat pankilta useita lainoja, he antoivat tarkoituksellisesti vääriä tietoja lainojen tarkoituksesta ja niiden myöhemmästä tuotosta, minkä jälkeen he varastivat lainatut varat ja hävittivät ne oman harkintansa mukaan.

Esimerkiksi käyttämällä näitä varoja, esimerkiksi "Geryugov -ryhmä" järjesti toisen työpajan rakentamisen veden tuottamiseksi - LLC "Sofiyskiy Gladnik" perusteella Cherkesskissä, joka sijaitsee Visman kehän ulkopuolella. ryhmä. Lisäksi tämä henkilöryhmä järjesti panttina olevien Visma -konsernin valmiiden tuotteiden varastamisen - ne vietiin Arkhyz LLC: n varastoihin sekä veden tuotantolaitoksia (tuotantolinjoja) - yhteensä 1,5 miljardia ruplaa.

Tavoitteena on tarkoituksellisesti tuhota "Visma" -ryhmän liiketoiminta kaudella 2015-2016. “Geryugov -ryhmä” järjesti lisenssit vedentuotantoon, mikä varmisti muun muassa saatujen lainojen takaisinmaksun, jotka myönnettiin Geryugovin henkilökohtaisesti valvomille yrityksille - “SBI”, “Sofiyskiy -jäätikkö”, “MasterPlus”.

Visman velka Sberbankille on 1,8 miljardia ruplaa. Samaan aikaan, kuten tutkimus viittaa, lainanmaksut lopetettiin tarkoituksella talvella 2014-2015.

On huomionarvoista, että Sberbank yritti ratkaista luottorahojen palauttamista koskevan kysymyksen rauhanomaisesti - esimerkiksi Geryugoville tarjottiin toistuvasti vaihtoehtoja lainojen uudelleenjärjestelyyn. Geryugov järjesti kuitenkin kuvitteellisia konkurssimenettelyjä sen sijaan, että ratkaisisi ongelman sivistyneesti Visma -konsernin yrityksiä vastaan ​​- kuvitteellisten velkojen perusteella. Vuonna 2015 kaikki Visma-konsernin fiktiivisiä velkoja (keskimäärin 200-300 tuhatta ruplaa) olevat yritykset siirrettiin keinotekoisesti tarkkailumenettelyjen mukaisesti. Aloittajat olivat Geriugovin määräysvallassa olevia yrityksiä, esimerkiksi "AlTrans". Lisäksi Visma -konsernin kauppakeskuksista, jotka olivat lainojen takaajia, kaikki veden toimittamista koskevat sopimukset siirrettiin Geriugovin määräysvallassa oleville oikeushenkilöille.

Tällä hetkellä osa PJSC Sberbankin Visma -konsernin velasta on myyty toimeksiantosopimuksen mukaisesti strategiselle sijoittajalle - Delta LLC: lle, joka aikoo säilyttää yrityksen ja kehittää tuotantoa.

Sberbank vahvisti ottaneensa yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin Visma -konsernille annetuilla luottovaroilla tehdyistä petollisista tosiasioista kieltäytyessään kommentoimasta yksityiskohtaisemmin, ennen kuin tutkimus on saatu päätökseen. Pankki totesi myös, että veden tuotantotoiminnan säilyttämiseksi pankki yhdessä strategisen sijoittajan ja paikallisten viranomaisten kanssa toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään laitoksen toimintakyky ja suojelemaan työpaikkoja.

On huomionarvoista, että tiedotusvälineiden julkaisuissa Valeri Geryugovia kutsutaan "liikemieheksi, jolla on epäselvä maine". Ja tämä näyttää liittyvän paitsi useisiin aiempiin tutkimuksiin, jotka koskivat Narzanin laitonta vapauttamista. Internet-resurssit uskovat, että kauppias käyttää lentokoneyrityksiä toiminnassaan, hänen tulonsa ovat selvästi ilmoitettuja tuloja suuremmat ja hänen omaisuutensa sisältää useita ulkomaisia ​​yrityksiä (erityisesti offshore-yrityksiä Kyproksella ja Neitsytsaarilla), eliitin kartanoita ja huoneistoja Venäjällä ja ulkomailla - Rooma, Pariisi, Thaimaa sekä kalliita ulkomaisia ​​autoja.

Julkaisujen tekijöiden mukaan Geryugov onnistuu välttämään lainvalvontaviranomaisten vainon korkean tason suojelijoiden ansiosta. Internet -lähteitä ovat muun muassa FSB: n entinen kenraali ja nyt Tjumenin liittovaltion päätarkastaja Andrei Rutsinsky, jonka sukulaisilla voi joidenkin tietojen mukaan olla liikesuhteita Visma -konserniin.

Vuoteen 2014 mennessä Geryugovin yrityksellä oli melko suuri, vaikkakaan ei ollenkaan kriittinen, velkakuorma. GC: n päävelkoja oli Sberbank.

"2000 -luvun alusta lähtien Visma Group of Companies on toistuvasti hakenut Venäjän Sberbank PJSC: ltä saadakseen lainoja yrityksen kehittämiseen, lisätäkseen valmistettavien tuotteiden määrää ja valikoimaa sekä laajentaakseen jälleenmyyjäverkostoa" (Valery Geryugovin lausunnosta Venäjän federaation sisäasiainministeriön tutkintaosasto) 06/08/2017). Pankki antoi mielellään lainoja, ja "Visma" huolehti niistä huolellisesti. Vuoteen 2012 mennessä yhtiö oli velkaa Venäjän federaation turvallisuusneuvostolle hieman yli 1,125 miljardia ruplaa kaikkien lainasopimusten nojalla, jotka luottolaitoksen aloitteesta yhdistettiin yhdeksi sopimukseksi. Samaan aikaan pankki korotti syitä selittämättä korkoa 1,5 kertaa 11 prosentista 15 prosenttiin vuodessa. Tämä oli ensimmäinen herätys, jota myöhempien tapahtumien perusteella ei yksinkertaisesti kuultu Vismassa. Tai he eivät olisi voineet kuvitella, että toinen puoli toimii ... ryöstäjänä.

Kaikkiaan vuoteen 2014 mennessä Geryugovin yrityksen velka Sberbankille oli 1,6 miljardia ruplaa. Ymmärtäen tilanteen vakavuuden Visman johto aloitti neuvottelut velan uudelleenjärjestelystä. Muistakaamme, että tuolloin samankaltaisia ​​neuvotteluja kävivät monet suuret yritykset - Mechel Igor Zyuzin, Tractor Plants Mikhail Bolotin, jonka velat olivat kymmeniä miljardeja ruplaa. Samassa luettelossa ChTPZ, AvtoVAZ ... He kaikki löysivät ymmärryksen. Visman kanssa kävi toisin.

Neuvottelujen rinnalla Sberbank alkaa ryhtyä näennäisesti epäloogisiin toimiin. Pankki lähettää valituksen Stavropolin ANO: n "Independent Arbitration Chamber": n välimiesoikeudelle, jossa on lausunto lainasopimusten mukaisen velan ennenaikaisesta perimisestä. Oikeudenkäynti alkaa, neuvottelut puolestaan ​​jatkuvat, eivätkä tuloksetta. Aloite on täysin Sberbankin puolella - vuoden 2015 aikana ahdistuneiden velkojen hallinto -osaston työntekijät ottavat kaksi ulkopuolista yritystä arvioimaan liiketoimintaa (edellä mainittu FBK LLC ja Baker Tilly Rusaudit LLC) ja yrittävät saada Geryugovin allekirjoittamaan kolme muistioita.

Marraskuussa 2015 julkaistiin lopullinen muistio velan uudelleenjärjestelystä 7 vuodeksi, jonka Geryugov allekirjoittaa henkilökohtaisesti tämän osaston johtajan Maxim Degtyarevin läsnä ollessa. Mutta tässä tulee uusi outojen aalto: sovitusta ja olemassa olevasta muistiosta huolimatta Sberbankin luottokomitea ei edes harkitse sitä kokouksissaan! Geryugov puhuu tällä kertaa kirjeillä saksalaiselle Grefille (kopiot ovat saatavilla toimituksessa), mutta tulos on sama - nolla. Huono idea tulee siitä, että Sberbank ei auta Geryugovin liiketoimintaa voittamaan kriisin seuraukset. Päinvastoin, he tekevät kaikkensa saadakseen hänet luopumaan Arkhyzista. Apoteoosi tulee huhtikuussa 2015, kun Sberbank aloittaa Visma -konsernin konkurssimenettelyn lähettämällä yli 600 kirjettä yritysryhmän liikekumppaneille, joissa on virallinen varoitus konkurssimenettelyn aloittamisesta. Rooman oikeuden peruskysymys herää: cui bono, kuka hyötyy?

... Jos pyydät Yandexissä kahta sanaa, "Sberbank" ja "raider", tulokset, jotka putoavat tuloksista, ovat erittäin kaunopuheisia. Vuoden 2011 valtionpankin Ashot Khachaturyantsin "pääraideri", Amurkabel -tapaus, Voronežin alueella (kaikki, myös julkaisumme, kertoivat tästä MK: sta ja Kommersantista liittovaltion uutistoimistoon, Andrey Karaulovin ohjelma Moment totuus) - tontteja on paljon.

Luonnollisesti Visman velalliset lakkaavat maksamasta veden toimittajalle. "Heti myynti romahti - kumppanit olivat huolissaan siitä, että olimme jo konkurssissa", sanoi silloin GC: n Visma -laillisen osaston johtaja Andrey Ukrainsky. "Ja jotkut vastapuolistamme, jotka olivat päättäneet työskennellä pankin edellä, tekivät itse kanteen."

Kuka siis hyötyy?

Kuten edellä mainitussa lausunnossa sisäasiainministeriön tutkintaosastolle todettiin, Visman ja Sberbankin väliset neuvottelut olivat alusta alkaen merkityksettömiä ja lupaamattomia. Tosiasia on, että Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Donin entinen johtaja Ali Uzdenov työskenteli tiiviisti pankin johdon kanssa pitkään-yksi Arkhyzin ryöstösuunnitelman keskeisistä linkeistä.

Tällä hetkellä Uzdenovilla on ... AFK Sisteman varapresidentti. Hän tuli tähän tehtävään huhtikuussa 2016. Uzdenov ei ole vieras Sistema - hän työskenteli monta vuotta Bashneftin Rostovin haarassa. Muuten, Uzdenov ylensi pahamaineisen eversti Dmitri Zakharchenkon GUEBiPK: n osastoon "T". Tiedotusvälineiden mukaan "kultainen eversti" alkoi aktiivisesti kehittää uransa nousua - uhkailulla ja pelottelulla hän eliminoi kaikki sopimussopimusten hakijat PJSC "Gazprom" kanssa LLC "NIPI NG" Peton "hyväksi. Tämä vähän tunnettu yhtiö, jota Ali Uzdenov hallinnoi, on viime vuosina allekirjoittanut Gazpromin kanssa sopimukset 100 miljardista ruplasta.

Astuessaan Bashneftin varapresidentiksi Uzdenov aloitti voimakkaan toiminnan Etelä -Venäjän projekteissa. On aika palata lainaukseen TASS -viestistä, jonka annoimme materiaalin alussa. Tässä se on kokonaisuudessaan: AFK Sistema aikoo laajentaa sijoitustoimintaansa Karachay-Cherkessian alueella, jossa se omistaa suuren Yuzhny-maatalouskompleksin. Asiasta kertoi tänään KChR: n päämiehen ja hallituksen lehdistöpalvelu sen jälkeen, kun tasavallan päämies Rashid Temrezov tapasi yhtiön johdon edustajat Felix Yevtushenkov ja Ali Uzdenov. ”Yhtiön edustajat ilmoittivat AFK Sisteman aikomuksesta laajentaa sijoitustoimintaa KChR: n alueella ja muilla talouden aloilla. Kokouksen osallistujat totesivat, että yritys on jo vakavasti kiinnostunut Arkhyzin lomakeskuksen rakennushankkeesta ... ”. Palaamme muihin kokouksen osallistujiin myöhemmin.

Kuten sanotaan, Uzdenovilla oli idea "puristaa" Visman liiketoiminta "Sisteman" hyväksi. Sberbank valittiin liittolaiseksi, ja Geryugovin yrityksen velasta tuli painostusväline.

"Arkhyzin" omistajan epäilyt vahvistettiin kirjaimellisesti kuusi kuukautta myöhemmin. "Käännyin AFK Sisteman johtajan Vladimir Petrovitš Jevtušenkovin puoleen, mutta minut ohjattiin hänen sijaisensa, Oleg Saydashovich Mubarakshinin luo, jonka tapasin lokakuussa 2016", Geryugov sanoi tiedotteessaan 6.8.2017. Hän totesi avoimesti, että Sistema on kiinnostunut tästä liiketoiminnasta ja että vuoden 2016 loppuun mennessä yritys olisi siirrettävä uusille omistajille, ts. AFK Sistemalle. Delta LLC nimitettiin yhtiöksi, jonka piti varmistaa suunnitelman toteuttaminen.

Geryugovia ja Vismaa vastaan ​​muodostettiin vakava koalitio: AFK Sistema (eturintamassa - Ali Uzdenov plus Delta LLC: n edustaja), Venäjän Sberbank (tiedämme järjestelmään osallistuneiden työntekijöiden nimet) ja - johto Karachay-Cherkessian edustaja tasavallan päämies Rashid Temrezov. Yleensä tällaisissa tilanteissa käytetään Venäjän federaation rikoslain 210 §: ssä säädettyä termiä - "rikollinen yhteisö". Oli selvää, että niin suuren yrityksen ryöstäjähyökkäys pienessä tasavallassa oli mahdotonta ilman "ylhäältä" saatua hyväksyntää ja apua. Käytettävissä olevien tietojen mukaan Rashid Temrezov lupasi syntymäpäivänään julkisesti Delta LLC: n varsinaisen johtajan Leonid Mayevskyn ja Felix Yevtushenkovin auttavan kaikessa Visma -konsernin määräysvallan saamiseen liittyvien asioiden ratkaisemisessa.

Kuinka se tehtiin

Ja auto pyöri. 6. lokakuuta 2016 Sberbank siirtää lähes koko velan, joka on 1 690 210 012,85 ruplaa, Delta LLC: n hyväksi tehdyn siirtosopimuksen mukaisesti. Alennus, jolla Mayevsky -yhtiön velka "katosi", on silmiinpistävä - 43%! Delta sai sen vain 968 miljoonalla ruplalla (muistakaa 168 miljoonaa dollaria, jotka AFK Sistema oli valmis maksamaan aikaisemmin - hyvä "säästö", eikö olekin?). On aivan selvää, että tässä järjestelmässä ei ollut taloudellista toteutettavuutta. Lisäksi Sberbank kärsi ilmeisiä vahinkoja.

Lisäksi Visma Groupin entisten työntekijöiden mukaan Uzdenov saavutti yhteyksiensä avulla tarvittavat päätökset välimiestuomioistuimissa: tuomarit tekevät päätökset prosessioikeudesta ja vuoden 2017 alussa vastoin voimassa olevia lakeja ja välimiespäälliköiden johtopäätöksiä , konkurssimenettelyt aloitetaan GC -yrityksissä ... Kukaan ei aikonut konkurssiin "Vismaa" tiukasti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti - muuten heidän täytyi myydä "Visman" omaisuus markkina -arvoon, joka tapahtumahetkellä ylitti 6 000 000 000 ruplaa, vähennettynä velan määrällä 1 725 755 174,52 ruplaa ja palauta loput varat Visma -konsernin omistajille. Tavoite oli yksinkertainen: ottaa haltuunsa toimiva yritys halvimmalla kustannuksella tuomioistuinten ja konkurssimenettelyjen avulla.

KCR: n välimiesoikeuden kautta ryöstäjät onnistuvat työntämään konkurssimenettelyn käyttöön. Tässä tapauksessa konkurssinvalvoja nimitetään henkilöksi, joka toimii Delta LLC: n etujen mukaisesti. IN Maslov, Visma CJSC: n (tämä on juomaveden louhinta ja tuotanto) konkurssipäällikkö, poistaa Valery Geryugovin johdosta ja siirtää yrityksen varsinaisen johdon Delta LLC: n työntekijälle Aleksei Baranovskylle. 26. huhtikuuta 2017 viimeinen askel otetaan - velkojien komitean kokouksessa, johon kuului vain 2 (!) Ihmistä, joilla ei ollut äänioikeutta, koska he olivat vakuutettuja velkojia, herra Baranovsky oli " valittiin "puheenjohtajakseen. Ja päätettiin jatkaa tuotantoa ZAO Vismassa. Itse asiassa tuotanto laillistettiin kiireesti Delta LLC: n edun mukaisesti, ts. AFK -järjestelmä. Itse asiassa BGP Litigationin toimitusjohtaja Aleksei Nechaev varoitti tällaisen skenaarion mahdollisuudesta joulukuussa 2016. "Tultuaan suureksi velkojaksi Delta voi yrittää valvoa konkurssimenettelyä ystävällisen konkurssiedustajan kanssa, jota se voi suositella", hän sanoi.

Mielenkiintoinen "Deltan" omistusjärjestelmä. Yhtiön omistavat tasavertaisesti kaksi rakennetta, MK Capital ja UK Vangward. Ensimmäisen omistaja on Vladislav Leonidovich Maevsky. Sama on liikemies Leonid Mayevskyn pojan nimi. Vangwardin omistaa kyproslainen Windrel Holdings Limited, jonka omistajia ei julkisteta Kyproksen yritysrekisterin mukaan. Johtopäätös siitä, mihin rahat menevät (ja ovat jo menossa) Venäjällä tuotetusta vedestä, on mielestämme ilmeinen ...

Niinpä hyökkääjät jatkoivat veden vapauttamista. Mutta mitä todella tapahtuu? Noin 80% työvoimasta on lomautettu, satoja ihmisiä Cherkesskissä jäi ilman työtä. Muiden työntekijöiden raporttien mukaan tuotannossa ei havaita tekniikkaa eikä tuotteiden laadunvalvontaa (aikaisemmin vesi tarkistettiin puolen tunnin välein). Ja yrityksen omaisuus ryöstetään ja viedään ulos. Myös palkkataso laski, vaikka ryöstäjät pyysivät apua KCR: n johtajalta, joka lupasi työntekijöille valoisan tulevaisuuden. Itse asiassa Visman takavarikoinnin myötä Karachay-Cherkessia menetti kymmeniä miljoonia ruplaa veroja ja satoja työpaikkoja. Ja samaan aikaan (ja jo lopulta) kuva alueesta, jolla voit harjoittaa turvallista liiketoimintaa. Mutta Temrezov ei ilmeisesti ajatellut sitä.

Lopeta, jotta et nouse ylös?

Tarina "Arkhyzin" vangitsemisesta ja kuolemasta olisi epätäydellinen ilman "univormussa olevia ihmissusia". Luonnollisesti tällaisessa tapauksessa on oltava "oikeita" tuomioistuimen päätöksiä, tarvittavat päätökset ja ajoissa kieltäytyminen. Niitä on enemmän kuin tarpeeksi Wisma -kotelossa.

Valeri Geryugovin seurueen mukaan liiketoiminta laillisilta omistajilta takavarikoineen rikollisryhmän jäsenten ehdotuksesta aloitettiin laiton rikosoikeudellinen syytteeseenpano Visman perustajaa vastaan. Geryugov on selvästi päättänyt lopettaa.

Ensinnäkin tietokentässä käynnistetään massiivinen "musta" PR -kampanja. Vedenjakelijoiden verkkosivustojen tuulettimenmuotoisesta täytteestä puhutaan kuinka huono Visman perustaja on, joulukuussa 2016 tietotekniikan kirjoittajat siirtyvät toiseen muotoon. Toimimalla tiheiden menetelmien mukaisesti a la vaalit-1997 he julkaisevat Internetissä polvilleen tehdyn "roskasivuston", kuten PR-ihmiset sanovat, ja he kaatavat joko täysin kaukaa haettua "kompromissitodistusta" tai tohtorikavereiden käskystä. Ja tietysti itsestään.

Ilmeisesti tämän kampanjan asiakkaat sääsivät PR -ihmisiltä - sivusto täytettiin epätasaisesti tammikuussa, huhtikuussa ja toukokuussa 2017. Toisin sanoen liikemiestä kohtaan kohdistuvan paineen alkaessa. Siitä keskustellaan alla. Viestien laatu on heikko, mutta suuntaus on ilmeinen: syytä Geryugovia kaikesta mitä voit. On outoa, ettei häntä syytetty vallankaappausyrityksestä yhdessä erillisessä tasavallassa eikä hän ollut yhteydessä ISIS: n (Venäjällä kielletty) ja Afganistanin huumekaupan rahoitukseen. Ilmeisesti tämä on vielä edessä ...

Samaan aikaan paine alkoi turvallisuusjoukkojen käsillä.

31. maaliskuuta 2017 rikosasia nro 11701007754000062 aloitettiin seitsemässä (!) Jaksossa. Geryugovia syytetään Venäjän federaation rikoslain 159.1 §: n 4 osasta. Hyvin nopeasti, viikkoa myöhemmin, hän pidätettiin laittomasti ja asetettiin kotiarestiin. Näin ollen heiltä viedään mahdollisuus suojella etujaan, omaisuuttaan ja liiketoimintaa paikan päällä. Lainvalvontaviranomaisten lehdistö kasvaa jatkuvasti. Tutkintaryhmään nimitetään yli 20 (!) Tutkijaa. 5.-5. huhtikuuta Moskovassa, Karachay-Cherkessiassa ja Rostov-on-Donissa tehdään kertahakuja Visman ylimmän johdon yrityksissä ja huoneistoissa. Operaatioon osallistuu paitsi tusina sledakovia, myös työryhmiä ja jopa erikoisjoukkoja! 7. huhtikuuta 2017 Valery Geryugovia syytettiin: "Lisäksi syytettä nostetaan kerralla kahta lain artiklaa vastaan ​​- 171 §: n 2 osan 4 lauseke ja 47 §: n 4 osan 1 lauseke Venäjän federaatiosta ", sanoo Visman laillisen omistajan Mihail Osherovin lakimies, Osherov, Oniskovets & Partners -lakitoimiston toimitusjohtaja.

Selvitetään. Artiklan 171 artiklan mukaan päätöksessä on oltava kuvaus rikoksesta sekä sen aika, paikka ja muu todistettava seikka. Ja 47 artiklassa todetaan, että syytetyllä on oikeus tietää, mistä häntä syytetään, ja saada kopio päätöksestä aloittaa rikosasio, jossa häntä syytetään syytettynä. Esitutkintaa ei myöskään suoritettu - jälleen lain vastaisesti Venäjän federaation rikosprosessilain 144 ja 145 artiklan mukaisesti.

"Näette", Ošerov jatkaa, "Geryugovia syytetään luottoriskien kavalluksesta antamalla pankille tietoisesti vääriä ja epätarkkoja tietoja. Mutta kavallus on laitonta ja perusteetonta toisen henkilön omaisuuden takavarikointia ja sen käyttöä heidän hyväkseen. Päätöslauselman tekstin mukaan asiakkaani väitettiin järjestäneen yrityksen taloudellisten ja taloudellisten asiakirjojen toimittamisen Venäjän Sberbankin työntekijöille, jotka sisältävät tarkoituksellisesti vääriä ja virheellisiä tietoja. Mitä tietoja tämä on, mitkä olosuhteet - päätöslauselmassa ei sanota tästä mitään! "

Lisäksi Osherov jatkaa, että pankin asiantuntija -asiantuntijoiden yksityiskohtaisen tutkimuksen kohteena oli pankkiin toimitettu yrityksen taloudelliset ja taloudelliset asiakirjat, jotka olivat tarpeen lainan saamiseksi. "Se on tunnustettu aitoksi yli 10 kertaa! Tämän vahvistavat sisäiset pankkiasiakirjat, mukaan lukien luotto -osaston lausunto ja luottokomitean kokouksen pöytäkirja ”, hän sanoo.

Lisäksi Valeri Gerjugovia syytetään edellytysten luomisesta pankin perinnän mahdottomuudelle. Tämä väite ei myöskään pidä paikkaansa. Varojen arvo, jonka arvo on 6 miljardia ruplaa, on aina varmistanut sen, että pankki perii perinnän velallisen omaisuudelta ja Visma -konsernin mahdollisuuden palauttaa lainarahat.

Wisma -tapauksessa oli enemmän kuin tarpeeksi selittämättömiä kummallisuuksia. Asianajajien 3.5.2017 syyttäjälle lähettämään kanteluun ei ole vielä vastattu. Tältä osin 23. elokuuta lähetettiin toinen valitus. Vasta 18. heinäkuuta 2017 nimitettiin rikostekninen kirjanpitotutkimus, jonka aiheena on liiketapahtumat CJSC Visma, LLC Visma Lux, LLC Trading House Visma-Centerin tileillä. Osoittautuu, että neljän kuukauden (!) Tutkimus ei toteuttanut toimenpiteitä Visma Groupin omaisuuden koon ja kunnon, organisaation kyvyn täyttää velvollisuutensa tutkimiseksi eikä yrittänyt määrittää mahdollisen vahingon määrää. Toisin sanoen se ei tehnyt mitään saadakseen perustietoja rikosasian tutkimista varten. Tästä syystä johtopäätös viittaa itseensä: Geriugovia vastaan ​​aloitettu tapaus aloitettiin ennenaikaisesti ilman mitään perusteita. Yksinkertaisesti sanottuna tilauksesta.

Tämän vuoden 8. kesäkuuta Venäjän sisäasiainministeriön tutkintaosastolle lähetettiin lausunto siitä, mitä V.A. Delta LLC: n, AFK Sisteman, Venäjän PJSC Sberbankin työntekijöiden, Karachay-Cherkessin tasavallan hallinnon virkamiesten, valtion duuman varajäsenen, KCR: n johdon ja muiden tuntemattomien henkilöiden tekemän rikoksen (viittasimme tähän lausuntoon yllä). . Vastauksena - tutkinnan uudet lain rikkomukset. Vanhempi tutkija Artem Ranchenkov, joka muuten teki uran Pussy Riot -tapauksessa ja jota epäillään osallisuudesta asianajaja Nikolai Gorokhovin salamurhayritykseen, kirjoitti vastauksena, että tätä rikosilmoitusta harkitaan ... rikosasian tutkinnan aikana Nro 11701007754000062, jonka mukaan häntä itse Geryugovia syytetään vastaajana. Tämä päätös rikkoo törkeästi Venäjän federaation rikosprosessilainsäädännön vaatimuksia (Venäjän federaation rikosprosessilain 144-145 artikla) ​​sekä Valery Geryugovin oikeuksia ja voi olla yksi rikoksen salaamismuodoista rekisteröinnistä ja rekisteröinnistä. Tällä hetkellä tapauksen vanhempi tutkija on korvattu ja hän on L. V. Krasnova, joka vakiintuneen perinteen mukaan jatkaa tutkinnan suorittamista syyttävällä puolueellisuudella.

Toinen Geryugovia syytetty näennäisrikos on varojen vetäminen palveluista maksamisen varjolla sekä Visma-konsernin valmiiden tuotteiden vienti, jotka on pantattu niiden myymisen varjolla. Ensimmäinen on vähintäänkin outo - Venäjän Visber -konsernin työntekijät seurasivat ja hyväksyivät kaikki Visma -konsernin maksut liiketoiminnan aikana, eivätkä ne rikkoneet tehtyjen sopimusten ehtoja. Myöskään panttia ei myyty.

Ja nyt yhteenvedon sijasta joitakin numeroita. Maaliskuusta 2017 lähtien Valery Geryugovin asianajajat ovat tehneet 18 valitusta lainvalvontaviranomaisten, oikeus- ja valvontarakenteiden rikkomuksista. Vastaanottajat ovat yleinen syyttäjävirasto, Venäjän federaation sisäasiainministeriön tutkintaosasto, Moskovan kaupungintuomioistuin ja Tverskoyn käräjäoikeus. Vastauksena - 18 hylkäämistä. Tässä ovat kieltäytyneiden nimet ja tehtävät: Venäjän sisäasiainministeriön SD: n ROPD -osaston toisen osaston apulaispäällikkö AV Shcherbakov, Moskovan Tverskoyn käräjäoikeuden tuomarit O.Yu.Zatomskaya, AV Krivoruchko. ja Ermakova E.V., Moskovan kaupungin tuomioistuimen tuomarit Nikolenko A.AND. ja Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Ne, joiden on tarkoitus puolustaa liiketoimintaa, käyttäytyvät hyvin oudolla tavalla. Vetoomus yrittäjien oikeuksien suojelusta vastaavalle presidentin komissaarille Boris Titoville 19. huhtikuuta (!) On edelleen ilman selvää vastausta. Ilmeisesti jonkun pyynnöstä myös julkisten menettelyjen keskus "Yritys korruptiota vastaan" hidastaa työtä. Samana päivänä luovutettu raportti "Visman" johtajan laittomasta vainosta ei myöskään ole valmis.

Ja informaation hiljaisuuden verho roikkuu selvästi Wisma -kotelon päällä. Tuomari itse - 29. elokuuta tuomioistuin jatkoi tutkijan LV Krasnovan vaatimuksesta liikemiehen kotiarestia vielä kolmella kuukaudella. Ja jälleen kohtaamme tietosodan tyypillisiä oireita - jopa kaikkialla läsnä oleva oikeustietoportaali Pravo.ru ei ilmoittanut tästä! Kyllä, se antaa 10 linkkiä "Geryugovin" pyynnöstä. Mutta kotiarestin jatkamisesta ei ole tietoa. Eikö se ole ollenkaan tärkeää? Vai onko joku määrännyt aiheen "suljetuksi"? Hyvin paljon sellaista.

Mutta kysymyksiä jää. Miksei edes ehdollisesti riippumaton media kirjoita Geriugovin tapauksesta? Miksi kaikki yritysten edustajat ja organisaatiot ovat hiljaa? Miksi elintarviketeollisuuden erikoisjärjestöt ovat hiljaa? Mikä on Tkachevin osaston asema? Missä ovat varajäsenet ja puolueet, jotka jopa itsekkäästä kiinnostuksestaan ​​voisivat "työskennellä" aiheen parissa? Missä ovat Pohjois -Kaukasian liittovaltion hallinnon edustajat - loppujen lopuksi emme puhu kioskin kohtalosta, vaan jostakin vakavasta kansallisella tasolla, ei vain yhdeksännen alueen, liiketoiminnan, tuhansien kohtalon ihmisistä? Lopuksi viranomaisten luottamuksesta ja tavallisten ulkomaisten sijoittajien epäluottamuksesta, jotka voisivat tulla luoksemme kaikista pakotteista huolimatta, mutta nyt, kun nähdään, miten Venäjän pääpankki (valtiollinen) yhdessä viimeaikaisten "valtion vihollinen" harjoittaa ryöstöä, täällä ei varmasti tule? Kukaan ei ajattele sitä? Vai onko kaikki täysin sama eikä välitä ollenkaan? Sisältääkö presidentin ohjeet?

Seuraamme tapahtumien kehitystä Visma -konsernin ympärillä

Yksityisten konkurssien erottaminen Venäjällä on täydennetty toisella tunnetulla liikemiehellä. Se oli Valery Geryugov, Visma -konsernin edunsaaja, joka jakaa vettä Arkhyz- ja Essentuki -tuotemerkeillä. Sberbank, jolle kauppias on velkaa 1,8 miljardia ruplaa, vaatii mineraalipohjalaisen tilan jättämistä alaspäin. Samaan aikaan Visma on suurimpien kivennäisvedentuottajien luokituksessa neljänneksi neljänneksen markkinaosuudellaan noin 3,5%. Asiantuntijat sanovat, että kuolemaan johtaneet virheet johtivat yrityksen romahtamiseen.

"Olen mahtava. Tämä on liike, se on raidallinen: siellä on valkoinen raita, joskus tumma. En näe syytä olla järkyttynyt tästä. " Valery Geryugov puhuu filosofisesti mineraalimperiuminsa romahtamisesta. Visma -konsernin ainoa edunsaaja ei näytä olevan konkurssin partaalla, eikä se ole listattu 1,8 miljardin ruplan velkaa olevan Sberbankin ilkeämielisiin velkojiin. Muuten, Geryugov henkilökohtaisesti on tämän velan takaaja, ts. jos imperiumi romahtaa, hän itse kääritään ihoon.

Yleensä he sanovat Valery Geryugovista, että hän on mies, jolla on omituisuuksia. 53-vuotias miljardin dollarin liikevaihtoa omaava yrittäjä, joka kerran tulvi koko Venäjän vuoristokivennäisvesillään, ei asu jossain muodikkaassa Moskovan kaupunginosassa, vaan kotikaupungissaan Cherkesskissä, mutta on tilava, mutta ei tarkoittaa ylellistä taloa ja menee töihin.

Kaiken kaikkiaan "vaatimaton" Pohjois -Kaukasian magnaattiyritys on velkaa 2 miljardia ruplaa. Arkhyz -brändi ja Visma -konsernin tuotantoresurssit ovat Sberbankin panttaamia, ja yritykset ennustavat kivennäisveden myynnin romahtaneen, Kommersant raportoi.

”Myynnin lasku maassamme tapahtui, koska monet ihmiset lähtivät ulkomaille pysyvään asumiseen. Nämä olivat vain asiakkaitamme ", - selittää Geryugov ironisella tavalla. Tätä on vaikea uskoa. Asiantuntijat huomauttavat: ryhmä joutui konkurssiin henkilöstön harppauksen ja useiden tärkeiden johtamisvirheiden vuoksi, eikä Arkhyz -fanien ryhmä, joka yhtäkkiä muutti makua ja sammuttaa janoansa toisen valmistajan vedellä.

Pastasta kivennäisveteen

Geryugov, omien sanojensa mukaan, aloitti liiketoiminnan 90 -luvun alussa. Alkuperäinen pääoma "otti taskussaan": poistuttuaan armeijasta 1980 -luvun lopulla entinen säiliöalus kauppasi ensin "kaikella, mitä vaihdettiin" ja päätti sitten mennä valmistajille. Yhdessä veljensä kanssa kotimaassaan Cherkesskissä hän avasi yrityksen "Visma", valmisti pastaa, polyeteeniä ... Pian tuli ajatus kaataa Fructin limonadi. Kuitenkin 2000 -luvun alussa suosikin luoja Juoma, Lemonade Joe, alkoi luottavaisesti syrjäyttää muita "kuohuviinien" tuottajia. soodan jälkeen kivennäisvesi "Essentuki" ja "Narzan" ilmestyi markkinoille. Geryugov teki pääpanoksen. Mutta hän valitsi tuotemerkit epäonnistuneesti: "Essentuki" sen jälkeen pullotti kymmeniä muita yrityksiä. Nimi oli omaperäinen. "Narzan" ja toi liikemiehen kokonaan oikeuteen Tämä brändi kuului toiselle yrittäjälle Vladimir Borodavkinille, joka ei halunnut jakaa kenenkään kanssa karachay-sirkussilaisen kunniaa Geryugov joutui etsimään uutta tuotemerkkiä. Lähde löydettiin Arkhyzin kylästä, joka tarkoittaa venäjäksi ”kaunista tyttöä”. Uuden kivennäisveden ostajien rakkauden voittaminen ei kuitenkaan onnistunut heti.

Aluksi Visma toimitti vettä Venäjän eteläisille alueille, mutta siellä sen oli kilpailtava vahvan paikallisen tuottajan - Pilgrim-, Birba- ja Mercuryn tuottajien kanssa. Asiat alkoivat mennä hyvin, kun Arkhyz tuli Moskovan markkinoille: huolimatta siitä, että täällä ei ollut vähemmän kilpailijoita, myös kuluttajien kysyntä oli erittäin korkea. Armen Dzhigarkhanyan auttoi opettamaan väestöä juomaan "elämää antavaa ja hämmästyttävän maukasta" kivennäisvettä tai pikemminkin kaupallista hänen kanssaan johtavassa roolissa, josta hän maksoi 300 tuhatta dollaria Geryugoville. Siinä merkittävä näyttelijä keitti teetä "Arkhyz" ja kertoi kuinka hyödyllistä veden sisältämä jodi on. Mainos toimi: yrityksen myynti kasvoi yli kaksi kertaa: vuonna 2003 Visman liikevaihto oli lähes 300 miljoonaa ruplaa, kun se vuotta aiemmin oli 124 miljoonaa.

Tässä aiheessa

Vuoteen 2006 mennessä Geryugovin pieni yritys oli kasvanut imperiumin kokoiseksi. Visma tuli Venäjän vesimarkkinoiden kymmenen suurimman veden tuottajan joukkoon, ja sen osuus oli 3,7%. Kolme Arkhyzin, Cherkesskin ja Pjatigorskin tehdasta tuotti 1,35 miljoonaa litraa vettä päivässä. Kaksi vuotta myöhemmin yhtiö lähes kaksinkertaisti kapasiteettinsa.

Tuolloin "Arkhyz", vaikka sitä pidettiin myynnin veturina, ja sen osuus liikevaihdosta oli 90%, ei ollut "Visman" ainoa mainostettu brändi. Hyllyillä oli myös pullot, joissa oli vettä "Arkhyzik", "Slavyanovskaya", juomat marjojen ja hedelmien maulla "Vitalina", energia Mega Vita ja paljon muuta.

Rahan lähde on kuiva

Visman ongelmat ovat kriisin seurauksia, sanoo virvoitusjuomien ja kivennäisvesien tuottajien liiton puheenjohtaja Dmitry Petrov. Juomaveden ja kivennäisveden määrä vuonna 2015 oli 5,6 miljardia litraa - laskua 5,8%.

"Venäläinen kuluttaja ei suurelta osin suosinut pullotettua juomavettä aikaisemmin, ja kriisin aikana alkoi suosia vielä vähemmän" - sanoo Petrov. Hänen mukaansa koko juoma- ja kivennäisvesimarkkinat, jos ne eivät toimi tappiolla, ovat kannattavuuden partaalla.

Olisi kuitenkin virhe kirjoittaa kaikki "Visman" ongelmat pois vain Venäjän talouden turbulenssista, sanoo sama Dmitri Petrov. Arkhyzin rahat alkoivat haihtua hieman aikaisemmin. Aluksi Pershin -kvassia pullottanut KvasCo Bottlers -yritys yritti konkurssiin Geryugovin ja haastoi hänet oikeuteen 54,2 miljoonaa ruplaa. Väestön jälkeen "Sberbank". Luottolaitoksen johto vaatii Valery Geryugovin konkurssin julistamista, koska hän toimi takaajana konsernin yrityksille vuonna 2012 myönnetyille lainoille. Sberbank lähetti vastaavan lausunnon toukokuun lopussa Karachay-Cherkessian välimiesoikeudelle,

Pankkiirien mukaan "Visma" oli lainoissa, jotka myönnettiin tehtaiden tekniseen uusimiseen ja käyttöpääoman täydentämiseen. Yhtiöllä ei ollut kiirettä maksaa velkojaan. Maksut lopetettiin vuonna 2014.

Geryugov selittää kaikki ryhmänsä ongelmat yksinkertaisesti - kuluttaja petti häntä. Joten vuonna 2014 Arkhyzin myynti laski jopa 40%.

Rahan mukaan syy on kuitenkin muualla. Kriisin tullessa keskimmäisen hintasegmentin yläosassa toimiva Visma päätti ottaa riskialtisen askeleen: sijoittaa tuotteet uudelleen ja tehdä niistä paljon kalliimpia. Logiikka oli seuraava: aseta tuodun veden hinta ennen kriisiä, esimerkiksi 60-70 ruplaa. aiemman 33-37 ruplan sijasta. puolitoista litran pullolle. Laskelman mukaan kuluttaja kieltäytyy tuodusta kivennäisvedestä, jonka hinta on noussut merkittävästi, ja kiinnittää enemmän huomiota Arkhyziin, vaikka sen hinta olisi myös noussut. Tämä oli Denegin mielestä kohtalokas virhe - jotkut vähittäiskauppiaat yksinkertaisesti hylkäsivät "kauniin tytön". Kukaan ei halunnut maksaa sellaista rahaa vedestä edes "luonnonvoimalla". Vuonna 2015 Visma päätti palauttaa sen ja palautti edellisen hinnan. Se ei auttanut liiketoiminnan elvyttämiseen. Markkinaosuus menetettiin peruuttamattomasti: Nielsenin arvioiden mukaan sen myynti laski kahdessa vuodessa 40%.

Monet asiantuntijat näkevät myös Geryugovin virheellisen laskelman epämääräisessä mainontatuessa. Premium -hinnalla myyty vesi ei tuntunut kuluttajille "eliitti" -juomana. PR -ihmiset eivät olleet vakuuttuneita tästä.

Lukutaidoton hallinta on toinen näkökohta, joka sai aikaan romahduksen. Kommersantin mukaan Valery Geryugov vaihtoi johtajia kuin käsineet - hän vaati johtajilta nopeita tuloksia, ja kun tämä ei onnistunut, hän erosi ihmisistä.

Maantieteellisellä tekijällä oli myös kielteinen vaikutus liiketoimintaan: Visma on melko kaukana Moskovasta ja keskusliitosta, joten sen logistiikkakustannukset ovat jopa 30% tuotantokustannuksista. Kaikki tämä johti siihen, että Arkhyz katoaa vähitellen kauppojen hyllyiltä.

Moskovan Tverskoje-käräjäoikeus asetti viime lauantaina kotiarestiin 54-vuotiaan Valeri Geryugovin, joka oli Visma-konsernin entinen edunsaaja, jonka rakenteet tuottavat suosittua Arkhyz-kivennäisvettä. Liikemiestä epäillään varastaneen Sberbankin 1,8 miljardin ruplan lainoja. Herra Geryugov itse vaati tuomioistuimessa olevansa valmis hyväksymään kaikki velan uudelleenjärjestelyehdot ja jopa allekirjoitti vastaavan Sberbankin laatiman muistion, mutta luottolaitos ei hyväksynyt sitä lopulta.

Venäjän federaation sisäasiainministeriön tutkintaosasto pyysi, että Valeri Geryugov saatettaisiin kotiarestiin, jonka oikeudenkäynnissä on rikosasio petoksesta erityisen laina -alalla (osa 4 Art. 159.1). Poliisi uskoo, että pysyessään vapaana epäilty voi estää tutkinnan kulun, painostaa todistajia tai paeta. Geryugov ja hänen puolustuksensa puolestaan ​​väittivät, ettei yhdelläkään tutkijan luetelluista väitteistä ollut mitään perusteita. Kuten asianajaja Mihail Osherov kertoi Kommersantille, hänen asiakkaansa yritti saada tuomioistuimen vakuuttuneeksi siitä, että tämä rikosjuttu aloitettiin yksinomaan hänen liiketoimintansa takavarikoimiseksi. Tutkintaosaston vetoomusta käsittelevä tuomari Oleksi Krivoruchko kuitenkin pysäytti epäillyn ja totesi, että kokouksessa ratkaistiin vain kysymys pidätysmääräyksestä eikä rikosasian olosuhteita otettu huomioon. Tämän seurauksena Valeri Geryugovin puolustuksen pyyntö määrätä ennaltaehkäisevä toimenpide, joka muodostaa tunnustamisen olla poistumatta, tai 2 miljoonan ruplan takuumaksu. Moskovan Tverskoje -käräjäoikeus hylkäsi sen ja lähetti epäillyn kahden kuukauden ajan kotiarestiin.

Kuten Kommersant on jo kertonut, GUEBiPK: n sisäasiainministeriön työntekijät pidättivät liikemiehen viime perjantaina Sberbankin edustajien lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä aloittaman tapauksen yhteydessä. Siinä puhuttiin 1,8 miljardin ruplan lainojen petollisesta kavalluksesta, joka myönnettiin vuonna 2012 Visma -konsernille, jonka edunsaaja oli herra Geryugov. Yksi sen rakenteiden tunnetuimmista tuotteista on Arkhyzin kivennäisvesi.

Tutkimuksen mukaan Visma lopetti taloudellisten vaikeuksien edessä vuonna 2015 Sberbankilta saatujen lainojen hoitamisen, ja pian sen jälkeen yritysryhmään kuuluvien yritysten konkurssimenettely alkoi. Samaan aikaan lainvalvontaviranomaiset eivät sulje pois sitä, että saman Geryugovin määräysvallassa olevat yritykset olisivat voineet aloittaa sen.

Liikemiehen asianajaja Mihail Osherov kertoi puolestaan ​​Kommersantille, että hänen asiakkaansa oli hyvitetty Sberbankille vuodesta 2002. ”Velkoja uudistettiin jatkuvasti. Asiakkaani oli valmis tähän ja vuoden 2014 lopussa, kun hän allekirjoitti vastaavan Sberbankin laatiman muistion, - asianajaja Osherov kertoi Kommersantille. - Mutta lopulta itse luottolaitos ei jostain syystä hyväksynyt sitä. Sen sijaan lokakuussa 2016 Sberbank myi siirtosopimuksen nojalla puolet Visman velasta Delta LLC: lle. Todistaessaan tutkijalle Valeri Geryugov sanoo, että hänen rikosasiansa aloitettiin ainoana tarkoituksenaan ottaa haltuunsa hänen liiketoimintansa. "

Valery Geryugovia, jonka rakennukset tuottivat kuuluisaa Arkhyz -kivennäisvettä, syytettiin noin 2 miljardin dollarin petoksesta.

Kuten Kommersant sai tietää, Venäjän sisäasiainministeriön tutkintaosasto saattoi tutkinnan päätökseen ja toi maksun lopullisen version Visma -yritysryhmän entiselle edunsaajalle Valery Geryugoville, jonka rakenteet tuottivat Arkhyz -kivennäisvettä. Yhdessä hänen kanssaan rikosasiassa, joka koskee Sberbankin varojen petollista varkautta lainojen muodossa yhteensä noin 2 miljardia ruplaa, ovat kaksi Visman entistä huippujohtajaa, joista yksi on etsintälistalla.

Kommersantin tietojen mukaan tutkijat syyttivät tiistai -iltana sisäasiainministeriön tutkintaosaston Gazetny Pereulokin tiloissa Valery Geryugovia lopullisessa versiossa erityisen laajamittaisesta lainauspetoksesta (osa 4 Venäjän federaation rikoslain 159.1 artikla), josta vankeutta enintään kymmenen vuotta. Hänen lisäksi tutkijat esittivät samanlaisen syytteen myös kahta yrityksen entistä toimitusjohtajaa, Lyuaze Doroshenkoa ja Ulan Borlakovia vastaan. On huomattava, että liikenainen on tietoinen siitä, että hän ei lähde. Samaan aikaan Borlakov onnistui pakenemaan tutkinnasta, hänet lisättiin liittovaltion etsintäluetteloon, ja siksi häntä syytettiin poissa ollessa.

Tutkimuksen mukaan Valeri Geryugov sai vuosina 2012–2014 huippujohtajiensa ja joidenkin "tutkimuksessa tunnistamattomien henkilöiden" avustuksella Sberbankin lainaa yhteensä 1,8 miljardia ruplaa. käyttöpääoman täydentämiseksi ja uusien laitteiden ostamiseksi. Alun perin laina maksettiin, mutta vuoden 2014 lopussa lainanottajat lopettivat velkansa hoitamisen. Sisäasiainministeriön mukaan pian sen jälkeen Visma -konserniin kuuluneet lainanottajat ja heidän takaajansa aloittivat konkurssin. Koska konkurssin aloittajat olivat yrityksiä, joiden väitettiin olevan Valery Geryugovin määräysvallassa, tämä mahdollisti "ystävällisten" väliaikaisten johtajien nimittämisen, tilanteen hyödyntämisen lykkäämällä valvontamenettelyä yli puolitoista vuotta ja peruuttamaan tänä aikana Visman tärkeimmät tuotantolaitokset ja omaisuus. Erityisesti Valeri Geryugoviin väitetysti sidoksissa olevan Sofiysky Glacier -yrityksen alueella tehtyjen etsintöjen aikana löydettiin Visman päätuotantolaitteet, jotka PJSC Sberbank, joka poistettiin yrityksestä, lupasi. Samaan aikaan tutkijoiden mukaan itse lainat Sberbankilta saatiin "vääristyneillä tilinpäätöksillä", ja sitten valtavia summia yksinkertaisesti varastettiin kuvitteellisilla tapahtumilla ja lentoyhtiöt. On huomattava, että Valery Geryugov tunnetaan suurena liikemiehenä, joka aloitti kaupankäynnin jo 1980 -luvulla sen jälkeen, kun hänet oli erotettu Neuvostoliiton armeijasta. Hän kokeili erilaisia ​​tuotannonaloja, mutta kivennäisvedestä tuli hänen tärkein ja suosikki aivotyylinsä - aluksi kyse oli Essentukista ja Narzanista, mutta sitten Arkhyzista tuli pääbrändi, joka on nimetty korkean vuoriston lähteen mukaan ja sai nopeasti suosiota asiakkaiden keskuudessa .

Jokin aika sitten Sberbankin johtajat kirjoittivat lainvalvontaviranomaisille lausunnon luottovarojensa vilpillisestä varastamisesta - noin 1,8 miljardia ruplaa. Viime vuoden huhtikuussa GUEBiPK: n sisäasiainministeriö pidätti Valeri Geryugovin Moskovassa, häntä vastaan ​​aloitettiin tapaus, ja hänet tuomittiin tuomioistuimen hyväksynnällä.

Valeri Gerjugovin asianajaja Mihail Osherov vahvisti Kommersantille lopullisen syytteen. Hän totesi erityisesti, että hänen asiakkaansa ei vieläkään tunnusta syyllisyyttään. "Meille ei ole kovin selvää, miten sisäasiainministeriön tutkijat voisivat nostaa syytteen, kun tutkijan itsensä nimeämä taloudellinen ja analyyttinen tutkimus ei ole vielä päättynyt", Osherov sanoi. Hän totesi myös, että lopullisessa versiossa hänen asiakkaalleen syytettyjen rikosjaksojen määrä väheni seitsemästä kolmeen, vaikka itse vahingon määrä pysyi samana. "Valery Aslanbekovich (Geryugov - Kommersant) on vakuuttunut viattomuudestaan, hän itse kirjoitti useita kertoja lausuntoja häntä vastaan ​​tehtyjen rikosten tekemisestä - sekä tutkijoille että yritysasiamiehelle Boris Titoville, mutta he eivät ole vielä saaneet vastauksia" - selitti Mihail Osherov. Viitaten asiakkaansa, hän kertoi oman versionsa tapahtuneesta: liikemiestä vastaan ​​aloitettiin keinotekoisesti rikosoikeudenkäynti, jota tarvittiin vain hänen pääasiallisen omaisuutensa - Visma CJSC: n - ottamiseksi pois, jossa hänet mainittiin yhteisomistajaksi ja kenraaliksi johtaja. Joka tapauksessa hänen poistamisensa ja pidätyksensä jälkeen Arkhyzin tuotantoa jatkettiin, mutta jo muut yrittäjät, jotka osti Visman velat takaisin Sberbankilta. Pankki, joka tunnustettiin uhriksi rikosasiassa, ei voinut viipymättä kommentoida.